L’unità canadese di informazione finanziaria, supervisore antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (Fintrac), ha pubblicato un nuovo rapporto, incentrato sul gioco d’azzardo online ed evidenziando i diversi modi in cui i criminali si comportano sfruttare il settore per riciclare fondi illeciti.
Nel suo rapporto, Fintrac ha riconosciuto il crescita del settore del gioco d’azzardo online, spinto dalla pandemia di COVID-19. Ha affermato che i casinò che chiudono temporaneamente i battenti ai visitatori a causa della pandemia e dei cambiamenti normativi in tutto il Canada hanno svolto un ruolo importante nell’espansione dell’iGaming.
Questa espansione mette operatori di gioco d’azzardo online autorizzati a rischio di riciclaggio di denaro. Oltre a utilizzare i servizi di operatori autorizzati, alcuni criminali si sono impegnati casinò non regolamentati nel tentativo di riciclare proventi di reato.
All’interno del suo nuovo rapporto, etichettato Bollettino specialeFintrac ha analizzato le segnalazioni di transazioni sospette relative ad attività di gioco d’azzardo online tra il 2016 e il 2023. Inoltre, ha analizzato i dati di diverse organizzazioni governative internazionali, unità di intelligence finanziaria e altre fonti che l’hanno aiutato delineare modelli e tendenze sospetti.
I criminali utilizzano diversi metodi per riciclare i fondi illecitamente guadagnati
Fintrac ha spiegato: “I siti di gioco d’azzardo online offrono potenziali riciclatori di denaro opportunità di nascondere la fonte dei propri fondi utilizzando molteplici metodi di deposito e prelievo diversi.” L’unità di informazione finanziaria, ad esempio, ha evidenziato il utilizzo di voucher o carte prepagate con denaro che si sospetta provenga da attività illecite. Una volta acquistati tali voucher, i criminali li depositerebbero sui conti di gioco e poi li ritirerebbero con un bonifico bancario online tramite a Conto bancario canadese. Tali azioni camufferebbero la fonte dei fondi che sembrerebbero vincite del gioco d’azzardo.
Un altro modello sospetto identificato nel recente rapporto è il utilizzo di conti di gioco per attività di gioco limitate ma molti depositi e prelievi. Secondo Fintrac, impegnarsi in attività di gioco d’azzardo e prelievi minimi è un “metodo comune di riciclaggio di denaro utilizzato dai criminali sia nei casinò online che in quelli fisici”.
Altri metodi che i criminali possono utilizzare per mascherare le proprie vincite sono legati alle transazioni peer-to-peer. Questa è un’attività chiamata “chip-dumping”, in cui un giocatore perde intenzionalmente una grossa somma a favore di un altro giocatore all’inizio di una partita.
Quando si tratta di scommesse sportive, potrebbero essere coinvolti alcuni colpevoli con proventi di attività criminali scommesse a basso rischio. Questa tattica comune viene utilizzata come un modo per mascherare i fondi mentre si svolgono attività di scommessa minime.
Oltre ad esempi di metodi comuni che gli individui possono utilizzare per il riciclaggio di denaro, Fintrac ha rilasciato a elenco degli indicatori di riciclaggio di denaro relativi al gioco d’azzardo online per aziende di servizi monetari, organizzazioni finanziarie e fornitori di servizi di pagamento. Il recente rapporto ha anche pubblicato un elenco simile che potrebbe fungere da guida per gli operatori di gioco d’azzardo online autorizzati in tutto il Canada.
